美国第3艘万吨大驱已经建成 以前总统名字命名

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客户不合作尽职查询，第3吨金融安排能够怎么做？第三十八条规则，第3吨与金融安排存在事务联系的单位和个人应当合作金融安排的客户尽职查询，供给真实有用的身份证件或许其他身份证明文件，精确、完好填写身份信息，照实供给与买卖和资金相关的材料。什么是反洗钱？第二条规则，艘万本法所称反洗钱，艘万是指为了防备经过各种方式粉饰、隐秘毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法和其他违法所得及其收益的来历、性质的洗钱活动，依照本法规则采纳相关办法的行为。

查询人员封存文件、驱已前总材料，驱已前总应当会同金融安排、特定非金融安排的作业人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由查询人员和金融安排、特定非金融安排的作业人员签名或许盖章，一份交金融安排或许特定非金融安排，一份附卷备检。国务院反洗钱行政主管部分、经建国务院有关部分、监察机关和司法机关在反洗钱作业中应当相互合作。查看人员少于二人或许未出示法律证件和查看通知书的，统名金融安排有权回绝承受查看。

单位和个人拒不合作金融安排依照本法采纳的合理的客户尽职查询办法的，字命金融安排依照规则的程序，字命能够采纳约束或许回绝处理事务、停止事务联系等洗钱危险办理办法，并依据状况提交可疑买卖陈述。国家有关机关运用反洗钱信息应当依法维护国家秘密、美国名商业秘密和个人隐私、个人信息

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